\n<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\n<\/ul>\n<\/p><\/div>\n
At\u0161aukti apribojimai Valyuz UAB<\/strong> Lietuvos bankas i\u0161nagrin\u0117jo Valyuz UAB pateiktas nepriklausomo audito i\u0161vadas ir pa\u010dios \u012fstaigos informacij\u0105 apie tai, kad ji pa\u0161alino visus teis\u0117s akt\u0173 pa\u017eeidimus ir veiklos tr\u016bkumus. \u012estaiga taip pat informavo Lietuvos bank\u0105 apie \u012fgyvendintus pakeitimus, skirtus pinig\u0173 plovimo ir terorist\u0173 finansavimo prevencijos procesams tobulinti: \u017emogi\u0161k\u0173j\u0173 i\u0161tekli\u0173 valdym\u0105, kokyb\u0117s u\u017etikrinimo priemones, nuolatin\u0119 operacij\u0173 steb\u0117senos \u012fsp\u0117jim\u0173 ir taisykli\u0173 per\u017ei\u016br\u0105, kitus veiklos tobulinimo sprendimus.\u00a0<\/p>\n \u012evertin\u0119s aplinkybes, Lietuvos bankas nusprend\u0117 at\u0161aukti apribojimus.<\/p>\n UAB \u201ePervesk\u201c \u2013 poveikio priemon\u0117s u\u017e pinig\u0173 plovimo ir terorist\u0173 finansavimo prevencijos reikalavim\u0173 pa\u017eeidimus \u00a0<\/strong> UAB \u201ePervesk\u201c darbuotojai, kuri\u0173 pareigos susijusios su pinig\u0173 plovimo ir terorist\u0173 finansavimo prevencija, nebuvo tinkamai supa\u017eindinti su \u0161ios srities vidaus politika ir proced\u016bromis. UAB \u201ePervesk\u201c neu\u017etikrino, kad b\u016bt\u0173 tinkamai valdomi interes\u0173 konfliktai, kai paslaugos teikiamos su \u012fstaiga ir jos naudos gav\u0117jais susijusiems klientams, taip pat neu\u017etikrino tinkamos platintoj\u0173 kontrol\u0117s reglamentavimo. U\u017e tai Lietuvos bankas elektronini\u0173 pinig\u0173 \u012fstaigai skyr\u0117 \u012fsp\u0117jim\u0105.<\/p>\n \u012estaigos sustiprinto kliento tapatyb\u0117s nustatymo proced\u016bros tur\u0117jo tr\u016bkum\u0173. Prad\u0117dama tarptautinius korespondentinius santykius su tre\u010di\u0173j\u0173 valstybi\u0173 finans\u0173 \u012fstaigomis, UAB \u201ePervesk\u201c nesurinkdavo pakankamai informacijos, kad gal\u0117t\u0173 \u012fvertinti keliam\u0105 rizik\u0105, o u\u017emegzdama dalykinius santykius su didesn\u0117s rizikos klientais \u2013 neu\u017etikrino, kad jiems b\u016bt\u0173 taikomos proporcingos kontrol\u0117s priemon\u0117s.\u00a0<\/p>\n UAB \u201ePervesk\u201c taip pat neu\u017etikrino teis\u0117s akt\u0173 reikalavimus atitinkan\u010dios steb\u0117senos \u2013 pa\u017eeidim\u0173 nustatyta tiek reglamentuojant proced\u016bras, tiek jas \u012fgyvendinant. Steb\u0117senos scenarijai nebuvo pritaikyti specifin\u0117ms pinig\u0173 plovimo ir terorist\u0173 finansavimo tipologijoms bei didesn\u0117s rizikos klient\u0173 segmentams. Be to, nustatyta retrospektyvios steb\u0117senos, vidaus tyrim\u0173 ir kit\u0173 proces\u0173 tr\u016bkum\u0173.\u00a0<\/p>\n U\u017e \u0161iuos pa\u017eeidimus Lietuvos bankas skyr\u0117 UAB \u201ePervesk\u201c 130 t\u016bkst. Eur baud\u0105.\u00a0<\/p>\n Skiriant poveikio priemones, atsi\u017evelgta, kad UAB \u201ePervesk\u201c savo iniciatyva \u0117m\u0117si priemoni\u0173 pa\u017eeidimams \u0161alinti ir u\u017ekirsti keli\u0105 j\u0173 pasikartojimui ateityje, o siekdama \u012fvertinti numatyt\u0173 priemoni\u0173 \u012fgyvendinimo tinkamum\u0105, atliko tarpin\u012f nepriklausom\u0105 audit\u0105. UAB \u201ePervesk\u201c taip pat \u012fpareigota pa\u0161alinti likusius pa\u017eeidimus bei tr\u016bkumus ir pateikti galutin\u0119 tai patvirtinan\u010di\u0105 nepriklausomo audito i\u0161vad\u0105.<\/p>\n ***<\/p>\n Informacij\u0105 apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus d\u0117l pritaikyt\u0173 poveikio priemoni\u0173, ir j\u0173 nagrin\u0117jimo rezultatus rasite \u010dia.<\/p>\n Pritarta PayRay Bank<\/em>, UAB, teiktai kandidat\u016brai \u00a0<\/strong>
\nLietuvos bankas at\u0161auk\u0117 elektronini\u0173 pinig\u0173 \u012fstaigai Valyuz UAB taikytus privalomus nurodymus, kuriais buvo apribota jos teis\u0117 u\u017emegzti naujus dalykinius santykius su tam tikromis klient\u0173 grup\u0117mis. Apribojimai \u012fstaigai skirti 2023 m. pabaigoje po Lietuvos banko atliko patikrinimo ir poveikio priemoni\u0173 u\u017e pinig\u0173 plovimo ir terorist\u0173 finansavimo prevencijos reikalavim\u0173 pa\u017eeidimus.<\/p>\n
\nLietuvos bankas atliko planin\u012f tikslin\u012f UAB \u201ePervesk\u201c patikrinim\u0105, kurio metu vertino, kaip \u0161i elektronini\u0173 pinig\u0173 \u012fstaiga laikosi pinig\u0173 plovimo ir terorist\u0173 finansavimo prevencijos reikalavim\u0173. Nustatyta veiklos pa\u017eeidim\u0173 ir tr\u016bkum\u0173.<\/p>\n
\nLietuvos bankas, atsi\u017evelg\u0119s \u012f PayRay Bank<\/em>, UAB, pra\u0161ym\u0105 ir i\u0161nagrin\u0117j\u0119s pateikt\u0105 informacij\u0105, leido Auksei Morozovienei eiti \u0161io banko Vidaus audito tarnybos vadovo pareigas.<\/p>\n<\/p><\/div>\n