Nuo 2028 m. Kovos su pinigų plovimu institucija (angl. Anti-Money Laundering Authority, AMLA) tiesiogiai prižiūrės 40 finansų įstaigų Europos Sąjungoje (ES). AMLA paskelbtose priemonėse nustatoma, kaip ji ir nacionalinės priežiūros institucijos, įskaitant Lietuvos banką, vertins riziką, kaip AMLA atrinks subjektus, kuriuos tiesiogiai prižiūrės.
Pirmą kartą priežiūros institucijos, vertindamos prižiūrimų subjektų keliamą riziką, naudosis visoje ES bendra pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo metodika. Rizikos vertinimo techninių reguliavimo standartų (RTS) projekte nurodomi duomenys ir kriterijai, kuriuos nacionalinės priežiūros institucijos naudos vertindamos prižiūrimus subjektus. Kitame, AMLA priežiūros atrankos RTS projekte aiškinama, kaip AMLA vertins riziką, kad atrinktų subjektus tiesioginei priežiūrai.
Bendra pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo metodika siekiama, kad AMLA ir nacionalinės priežiūros institucijos vienodai suprastų ir vertintų rizikas, kad visoje ES būtų užtikrinama patikimesnė ir nuoseklesnė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priežiūra. Kai Europos Komisija jas patvirtins, ši metodika bus tiesiogiai taikomos visose ES valstybėse. Daugiau informacijos: AMLA pranešime.
Be to, rengdamasi tiesioginei priežiūrai, AMLA pradėjo viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų (angl. implementing technical standards, ITS) projekto. Jame nustatoma, kaip AMLA ir nacionalinės finansų rinkos priežiūros institucijos bendradarbiaus atrankos proceso metu ir perduodamos finansų įstaigų priežiūros įgaliojimus, kai šias įstaigas tiesiogiai prižiūrės AMLA. Lietuvos bankas ragina finansų rinkos dalyvius teikti pastabas ir (arba) pasiūlymus viešai konsultacijai naudojantis šia nuoroda. Vieša AMLA konsultacija vyks iki 2026 m. sausio 27 d.
